Bahreyn'deki Yatırım Bankalarından Dolandırıcılık İddiası: 300 Milyon Dolar
Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Huseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.
İddianamenin Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahreyn merkezli 7 yatırım bankasının dolandırıldığını iddia ettiği Huseyin Başaran ve diğer 6 kişi hakkında soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi. Başaran Yatırım Holding'in sahibi Huseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ve diğer şüphelilerin, Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürüldü.
İddianamede, Huseyin Başaran'ın 2006 yılından itibaren Bahreyn merkezli bankalarla ilişkiler kurmaya başladığı ve 2018 yılında dolandırıcılık sürecinin başladığı ifade edildi. 2017 yılında Bahreyn'de Bahrain Middle East Bank'in çoğunluk hisselerini satın alan Başaran, Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Dolandırıcılık Yöntemleri
Başaran Grubu'nun, Bahreynli bankalardan aldıkları fonları sahte evraklar aracılığıyla Türkiye'deki şirketlere aktardığı belirtildi. Mağdur bankaların aktardığı fonların gerçek müşterilere değil, Başaran Grubu'nun diğer şirketlerine yönlendirildiği tespit edildi. Olayın patlak vermesi üzerine Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu ve Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkilileri bankadan uzaklaştırdı.
Bahreynli bankalar, dolandırıldıklarını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Denetim firması, hortumlanan bankaların Başaran'ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Bu paranın, gerçek olmayan evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığı belirlendi.
Huseyin Başaran'ın Savunması
Huseyin Başaran, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarını reddetti. 15 yıl boyunca bankaların öngördüğü finansmanları kullandığını belirten Başaran, şikayet üzerine bankalarla bir araya geldiklerini ve iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti. Ancak teknik sebeplerle anlaşmazlıkların devam ettiğini söyledi.
Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. Uyumsuzlukların şirketlere ait borç verileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini savundu. Ayrıca, yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal sebeplerle olduğunu ve mal kaçırma durumunun söz konusu olmadığını belirtti.
Sonuç ve Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü tespit etti. Her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi.
Huseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon'da doğdu ve birçok sektörde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Başaran, Türkiye'nin önde gelen entegre fındık işleme tesislerinin de sahibidir. 2018 yılında yaşanan bir uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetmiştir.